四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开 2023 年度股东大会的议案》。
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期：2024 年 4 月 25 日下午 14:30
（2）网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日
票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15 至 2024 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2024 年 4 月 19
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
说明：
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。
年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网。
联交易事项的，相关关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议
案进行投票。相关事项具体详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登于《中国证券报》
《证券时
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟
提供担保额度预计暨关联担保的公告》。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
及出席人身份证办理登记手续；
卡及持股凭证等办理登记手续；
（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 企业发展部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份
有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号四川成飞集成科技股份有限
公司
邮编：610091
联系人：刘林芳、石菁
电话：（028）87455333 转 6048/（028）87455333 转 6021
传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
―15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
注：1、非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。
方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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