内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 4 月
讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董
事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（三）关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告》
及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度利润分配
预案公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于审议公司董事薪酬的议案
表决结果：其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议
案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于审议公司高级管理人员薪酬的议案
表决结果：其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议
案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。
（九）关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任王晓玲女
士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任副总经理的
公告》(公告编号：2024-015）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案
获得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十）关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度独立董事
述职报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司将在 2023 年年度股东大会上听取《独立董事述职报告》。
（十一）关于《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度审计委员
会履职情况报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（十二）关于《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度对会计师
事务所履职情况评估报告》。
表决结果：其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议
案获得通过。
（十三）关于《2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议
案获得通过。
（十四）关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（十五）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度社会责任
报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（十六）关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十七）关于《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制
审计报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（十八）关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于终止、调整及延
期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）关于注销子公司的议案
同意公司注销蒙古国塔鸽塔文化发展有限责任公司（以下简称“塔鸽塔”），
并授权公司经营层办理塔鸽塔的注销登记手续等相关事宜。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（二十）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 10 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，本议
案获得通过。关联董事进行了回避。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
同意召开公司 2023 年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体
事宜详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
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